Seventh notes on anti-money laundering legislation in Portugal-EU: comments, virtual, digital and/or cryptocurrency assets and sanctions regime in a sixth approach and conclusions
DOI:
https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00021.24Keywords:
online child sexual exploitation, money laundering; terrorist financing; virtual assets, proliferation of weapons of mass destructionAbstract
Abstract: this paper presents an updated overview of the main decisions and initiatives of the FATF,
MONEYVAL, and international partners discussed during the previous Mexican presidency (2024-2026). It first addresses the joint FATF/MONEYVAL plenary meeting, with an emphasis on measures to mitigate terrorist financing risks, financial illicit activities linked to virtual assets, and the need to balance financial inclusion with the prevention and combating of money laundering. It highlights the new procedure for addressing unintended impacts on NGOs, as well as the Paris alert (June 20, 2025) on global failures in preventing and combating the financing of the proliferation of weapons of mass destruction and sanctions evasion. The text analyzes the amendment to Recommendation 16 and the changes to the "gray list" criteria for risk assessment. It also highlights the relevance of the Private Sector Collaborative Forum 2025 and integrated actions against online child sexual exploitation. It includes a recap of the 2023-2024 Annual Report and defines the strategic objectives under the Mexican presidency. The work concludes with reflections on new emerging issues and bibliographical references, integrating consulted online sources.
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