La Competencia De La Fiscalía Europea: Criterios Materiales Y Territoriales Para Su Determinación

M.ª Ángeles Pérez Marín

doi:10.19135/revista.consinter.00008.15

Autores

M.ª Ángeles Pérez Marín Miembro de los Proyectos de Investigación Un paso adelante en la consolidación del espacio judicial europeo y su aplicación práctica en España: visión desde el proceso civil y penal (DER2015-71418-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido por la Profesora Mar Jimeno Bulnes, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos, e Instrumentos para el reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones penales: incorporación al Derecho español de los avances en cooperación judicial en la Unión Europea (DER 2015-63942-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido por la Profesora María Isabel González Cano, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla. Integrante del Grupo de Investigación La Administración de Justicia en España y América (PAI SEJ-308), financiado por la Junta de Andalucía. https://orcid.org/0000-0003-2503-535X

DOI:

https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00008.15

Palavras-chave:

Unión Europea, Fiscalía Europea, Fraude, Competencia material, Competencia territorial, Derecho de avocación

Resumo

La Fiscalía Europea es el órgano que asumirá la investigación de las infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Su función será esencial para el proceso pues intervendrá en todas sus fases, resaltando sobre las demás competencias la investigación de los hechos.

Sin embargo, es necesario concretar cuáles son las infracciones cuya investigación se le han atribuido y conocer las circunstancias que, en caso de concurrir, pueden alterar la competencia inicialmente determinada. En este sentido, el legislador regula el derecho de avocación y la posibilidad de remitir el asunto a las autoridades nacionales cuando las circunstancias del caso lo exijan.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

AMBOS, K., CARO CORIA, D., MALARINO, E. (coords.), Lavado de activos y compliance: perspectiva internacional y derecho comparado, Jurista Editores E.I.RI., Lima 2015; ROTSCH, T. “Criminal compliance”, Indret, Revista para el análisis del derecho, 2012, nº 1, http://www.indret.com/pdf/876a.pdf.

CLUNY, A., “A independência da Procuradoria Europeia: um marco na cultura judiciária da Europa”, en Estudos em memória do Conselheiro Artur Maurício, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, pp. 157-177.

CSONKA, P., JUSZCZAK, A., SASON, E., “The establishment of the european public prosecutor’s office: the road from vision to reality”, Eucrim: the European Criminal Law Associations’ forum, 2017, nº 3, pp. 125-135. DOI: https://doi.org/10.30709/eucrim-2017-012

DALLASTA DEL GROSSI, V.C., “Los derechos de los investigados y la paridad de armas en la cooperación jurídica internacional penal en el ámbito de la Unión Europea: el futuro derecho fundamental a la defensa”, Crítica penal y poder, 2017, nº 12, pp. 168-202.

DE HOYOS SANCHO, M., “Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales en los enjuiciamientos de personas jurídicas en el ámbito de la Unión Europea. Valoración de la situación actual y algunas propuestas“, Revista General de Derecho Procesal, 2017, nº 43.

DE SOUSA MÉNDES, P., “Os poderes do OLAF na luta contra as fraudes lesivas dos interesses financeiros da União e dos Estados-Membros”, em M.F. Palma, A., Silva Días, P., de Sousa Mendes (coords.), Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal, Coimbra Editora, Coimbra, 2014, pp. 419-428.

DELMAS-MARTY, M, VERVAELE, J., Un derecho penal para Europa. Corpus Juris 2000: un modelo para la protección penal de bienes jurídicos comunitarios (Ed. de E. Bacigualupo y M.L. Silva Castaños), Ed. Dykinson, Madrid, 2004.

GIUFFRIDA, F., “Cross-border crimes and the European Public Prosecutor’s Office“, Eucrim: the European Criminal Law Associations’ forum, 2017, nº 3, pp. 149-156 DOI: https://doi.org/10.30709/eucrim-2017-015

GÓMEZ TOMILLO, M., Compliance penal y política legislativa, Tirant lo Blanch, Balencia 2016.

HERNÁNDEZ LÓPEZ, A., “Crimen transfronterizo y determinación de la jurisdicción en el espacio de libertad, seguridad y justicia:: Hacia una nueva normativa sobre resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción penal?”, Revista de estudios europeos, 2018, nº 71, pp. 220-233.

KUHL, L., “The European Public Prosecutor’s Office – more effective, equivalent, and independent criminal prosecution against fraud?“, Eucrim: the European Criminal Law Associations’ forum, 2017, nº 3, pp. 135-143. DOI: https://doi.org/10.30709/eucrim-2017-013

LUCHTMAN, M., VERVAELE, J., “Agencias europeas de justicia penal y aplicación compartida (Eurojust y Fiscalía Europea), Justicia, Revista de Derecho Procesal, 2015, nº 1, pp. 385-434.

MARTÍN QUERALT, J., “La Fiscalía Europea y los delitos contra la Hacienda Pública comunitaria”, Carta Tributaria, 2017, nº 33.

MORENO CATENA, V., Fiscalía Europea y Derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

NIETO MARTÍN, A., ARROYO ZAPATERO, L.A., (coord. y dir.), El derecho penal económico en la era compliance, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

NIETO MARTÍN, A., WADE, M., MUÑOZ DE MORALES, M., “Federal Criminal Law and the European Public Prosecutor´s Office”, en K. Ligeti (ed.), Toward a prosecutor for the European Union, ed. Bek/Hart, Oxford, 2013, pp. 781-802, esp. pp. 797 a 799.

PÉREZ MARÍN, M.A., La lucha contra la criminalidad en la Unión Europea: el camino hacia una jurisdicción penal común”, Ed. Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2012, p. 161.

PÉREZ MARÍN, M.A., “La estructura orgánica de la Unión Europea en la lucha contra el fraude y contra la delincuencia organizada transnacional: presente y futuro”, Revista Internacional Consinter de Direito”, 2017, 2º semestre, año 3, nº 5, https://revistaconsinter.com/. DOI: https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00005.03

RUIZ MAGAÑA, I., “La Fiscalía Europea como órgano instructor: actos de imputación y garantías procesales del sujeto pasivo”, Revista de Estudios Europeos, 2017, nº extra 1, pp. 123-144.

SANTOS, M., Para um (novo) modelo de intervenção penal na União Europeia, Rei dos Livros, Carcavelos, 2016.

URBANO CASTRILLO, E. de, “La responsabilidad penal del compliance officer”, Revista Aranzadi Doctrinal, 2016, nº 4, pp. 205-214.